هيئة الأوراق المالية تنشر الدليل الإرشادي للإخطار عن العمليات المشبوهة على مستوى المؤسسات المالية

أرسلت هيئة الأوراق المالية تعميماً لشركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل في السوق المحلي وفروعها والمرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية ولأمناء الحفظ الأمين ولشركات الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المشترك تبلغها بصدور الدليل الإرشادي للإخطار عن العمليات المشبوهة على مستوى المؤسسات المالية والذي أعده البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بهدف تمكين المؤسسات المالية الملزمة بالإخطار من تلبية التزاماتها بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فوراً عن أي معاملة يشتبه ارتباطها بغسل أموال أو جرائم أصلية مرتبطة أو تمويل إرهاب وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.